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新加坡取代 成为富豪们藏钱的好地方

发布时间:2017-05-21 23:18 点击次数 :

  美国《纽约时报》中文网5月12日报道,在银行被FBI调查交出银行账户信息,配合美国调查偷税漏税后,作为“避税天堂”的银行不再是天堂,2017年1月1日,《银行信息自动交换国际公约》正式在生效,银行保密制度正式终结。全世界涉及税务欺诈等非法活动的主要资金从向新加坡转移。全球监管机构也开始关注新加坡。美国《纽约时报》中文网5月12日报道,在银行被FBI调查交出银行账户信息,配合美国调查偷税漏税后,作为“避税天堂”的银行不再是天堂,2017年1月1日,《银行信息自动交换国际公约》正式在生效,银行保密制度正式终结。全世界涉及税务欺诈等非法活动的主要资金从向新加坡转移。全球监管机构也开始关注新加坡。

  去年,裔美国人亨利.萧(Henry Hsiaw)被控没有提交纳税申报表,在此案中,美国执员向银行瑞银(UBS)了压力。

  对于富人们来说,银行曾经意味着最高级别的隐私,但如今世界已经发生了变化。瑞银已支付了7.8亿美元的罚款,并披露了数以千计由美国人持有的银行账户的细节,其中就包括由亨利.萧控制的一个账户。

  不过,瑞银没有交出亨利.萧在新加坡银行的账户信息。瑞银称,这些信息受到这个亚洲城邦的银行保密法。

  对于不希望受到注意的来说,新加坡是一个越来越受欢迎的目的地,而这一法律争议表明该国正日益受到压力。据咨询公司咨询集团(Boston Consulting Group)估计,该国严格的银行保密法律已经吸引了1.1万亿美元的外国资金前来。新加坡现在的增长速度已经快于,该公司预计,到2028年,它将成为全球最大的跨国金融中心。

  但面对国际社会打击税务欺诈的更多努力,以及国外对新加坡非法资金措施不力的投诉,新加坡已经采取行动,表明自己是在认真对待。它已经关押了若干本地和外国银行家,关闭了两家银行的分行,它们的涉案金额超过30亿美元,据称是从马来西亚主权财富基金一马发展有限公司(1Malaysia Development Berhad,简称1MDB)挪用而来,其中一部分曾在新加坡的若干银行内辗转。

  新加坡最高金融监管机构负责人拉维.梅农(Ravi Menon)表示,1MDB一案表明新加坡可以做得更好。“毫无疑问,最近的调查结果令我们作为一个廉洁可靠的金融中心的声誉受到了损害,”梅农在7月份的中表示,他还补充说,在金融管控方面,“对于这些疏忽感到失望”。

  新加坡《海峡时报》(The Straits Times)在去年的一篇中就1MDB一案该市的银行。“商业是新加坡DNA的一部分,”文章说,“但是为可疑交易提供便利的商业不在其中。”

  新加坡的立场说明了全球监管机构开始密切关注那些低调的钱。“金融行动特别工作组”(Financial Action Task Force)是一个为打击洗钱而设立的多国咨询小组,该组织于去年表示,新加坡的金融机构“对非法资金流入和流出新加坡的风险了解较少。”

  “新加坡是新的,”生活在上海的经济学家谢国忠表示。谢国忠原本在摩根士丹利(Man Stanley)担任首席亚洲经济学家,2006年,在自己的一封称新加坡为洗钱中心的私人邮件后,他被公司解雇。

  他表示:“自从美国司法部几年前开始银行隐瞒避税者之后,新加坡就填补了它留下的空白。”

  新加坡最高金融监管机构新加坡金融管理局(The Moary Authority of Singapore)对这一提出。“毫无疑问,快速发展的私人银行涌入新加坡,会导致非法资金流动风险增加,”一位发言人在一份书面声明中说。不过新加坡“不会其金融系统被用作非法资金流动的避难所或渠道”。

  新加坡已将自己定位为亚洲富人的一站式服务中心。1990年代,中国的崛起创造了新一代富豪,与此同时,新加坡也鼓励私人财富管理者把该市作为在本地区的。

  如今,在新加坡的金融区里,瑞信(Credit Suisse)、宝盛(Julius Baer)和瑞银等大银行的办公室坐落在闪闪发光的摩天大厦之中,周围环绕着有百年历史、建造于英国殖民时期的低矮建筑。亿万富翁可以飞到这里的私人飞机专用航站楼,在两家新场的私密高注额桌前,界上第一家实物结算钻石交易所买进卖出。

  他们可以将艺术品、葡萄酒、宝石或金条存放在港(Le Freeport),这是一处超级安全、完全免税的设施,以的类似设施为模板,被称为“新加坡的诺克斯堡(Fort Knox)”。

  1MDB丑闻为新加坡的成功蒙上了阴影。美国官员正在努力追偿超过10亿美元的资金,他们声称,这笔钱是从1MDB取出的,最终由马来西亚总理纳吉卜.拉扎克(Najib Razak)的家人和朋友在美国花掉。去年,美国官员在一桩民事诉讼中说,这些钱被用于购买曼哈顿和等地的豪宅,为好莱坞电影《华尔街之狼》(The Wolf of Wall Street)提供资金,并用于购买毕加索和莫奈的油画。

  官员们的重点关注对象是刘特佐(Low Taek Jho,也被称为Jho Low),他是一个年轻的马来西亚金融家,同帕丽丝.希尔顿(Paris Hilton)等人结交。美国官员说,在1MDB洗钱案中,数亿美元之所以能够进入美国,刘特佐在其中发挥了至关重要的作用。刘特佐和纳吉卜均否认自己曾经从事行为。

  “1MDB以及其他这些案件对于新加坡来说,都是性的,”Blackpeak公司联合创始人克里斯.雷希(Chris Leahy)表示,Blackpeak是一家总部位于新加坡的企业咨询和调查公司。

  12月,新加坡法院以及同刘特佐的关系等,判处瑞意银行(BSI)本地分行的前私人银行专员杨家伟30个月。3月份,新加坡监管机构对曾与1MDB合作的前高盛(Goldman Sachs)银行职员蒂姆.雷斯纳(Tim Leissner)做出处罚,其从事证券交易10年。

  港也受到了额外密切的关注。金融行动特别工作组在其9月份的报告中表示,在某些情况下,考虑到风险的存在,新加坡对于港发生的事情尚不够了解。

  新加坡海关官员说,他们有“强有力的监管措施”来防止非法活动。港行政长官、前新加坡警务人员林肯.伍(Lincoln Ng)表示,地方监管机构“通过严格的检查与审核了解这些活动。”

  港掌握在定居新加坡的艺术交易商伊夫.布维耶(Yves Bouvier)手中,他把这里的空间租赁给代表客户寄放商品的公司。租户中也包括布维耶自己的艺术运输和仓储公司Natural le Coultre,该公司表示对客户和货物做过尽职调查。

  “简而言之,我们知道我们手上在处理什么东西,我们也知道自己在和什么人打交道,”Natural le Coultre的美术物流总监克里斯蒂安.保利(Christian Pauli)表示。

  这处设施既有欧洲式的精致,又有仿佛出自007电影的安全措施。私人保险库位于一座11吨重的钢门之后,四周环绕着超过15英寸厚的混凝土墙。需要三个不同的人才能打开门锁。一些租户,比如处理贵金属的公司,还会安装额外的摄像头、面部识别技术或虹膜扫描仪。

  保险库一旦被租给客户,港管理方就不能再进入,这里的客户包括佳士得等提供艺术品存储服务的公司;专门处理宝石、贵金属和葡萄酒的公司;以及储存金条的银行。在营销材料中,许多租户强调公司的保密性,将之作为卖点。

  至于裔美国人亨利.萧一案,律师说,司法部选择了一种特别强硬的做法。律师表示,美国检察机关对瑞银采取的初步行动是基于一种格外有力的传唤之上的,这使得他们能够追踪银行以前曾涉及起诉后来又被存入新加坡的钱。

  瑞银提供亨利.萧的若干新加坡账户信息之后,美国方面撤回了这些。亨利.萧曾在电信业担任高管,于2007年迁往中国,无法联系到他置评。

  瑞银说,它已经遵守了所有适用的法律,但是没有详细说明。新加坡金融表示,新加坡官员“只要有理由就可以提供协助”。

  “这是一个‘核选项’,”佛罗里达州律师杰弗里.内曼(Jeffrey Neiman)说,2009年初,他曾在讼瑞银分行一案中担任主要检察官之一。

  他补充说:“在任何司法管辖范围内,保密制度最后的丧钟就是一家银行得到传票,并选择诉讼,然后在法庭上失败。”

  24小时播报

  16:55:53【首券支持诉讼案一审 鲜言被判赔偿233万元】全国首券支持诉讼案5月19日在上海一审宣判,投服中心首次以中小投资者代理人身份亮相,其诉讼请求获院支持,上市公司匹凸匹原实际控制人鲜言因虚假陈述,须赔偿投资者损失

  16:56:08【证监会拟暂停国海证券债券承销业务1年】5月19日,证监会新闻发言人张晓军表示,就去年债券风险事件,证监会拟对国海证券及相关责任人作出处罚,包括拟对国海证券暂停资产管理产品备案1年,暂停新开账户1年、暂不受理债券承销业务1年。证监会对国海证券相关业务进行了现场检查,国海证券内部控制存在一些问题。

  17:15:46【美的集团再度现身大交易 成交逾11亿元】美的集团现3262.36万股大交易,这是连续第二日出现大交易。成交总金额达11.18亿元,成交价格分别为31.03、34.47元/股。

  17:16:00机构专用、中金公司深圳福华一、中金公司上海黄浦区湖滨、机构专用、海通证券佛山顺德新宁列买入前五,分别买入5.17亿元、2.33亿元、2.07亿元、1.03亿元、5765.27万元;卖出方为中金公司深圳福华一、海通证券厦门乐海北里,分别抛售10.6亿元、5765.27万元。

  17:23:18【所将于5月22日实施债券质押式回购新规】所将于5月22日开始实施债券质押式回购新规。所称,新规实施后,将有助于投资者更好地参与交易所回购市场,投资者在回购交易时报价将更简单,只需按照市场实际资金利率报价,不再需要根据回购资金占款和名义之间的差异进行调整报价。

  14:11:01【浪潮集团确认将在雄安新区设立浪潮(中国)运营总部】浪潮集团称,将在雄安新区设立浪潮(中国)运营总部。

  16:58:22【首券支持诉讼案一审宣判,*ST匹凸股东获赔逾230万元】上海市第一中级对原告刘斌等诉被告*ST匹凸及其实际控制人鲜言等证券虚假陈述纠纷一案作出宣判。法院一审支持原告全部诉讼请求,判决被告应当赔偿原告各类损失共计233万余元。

  16:59:33【顺网科技:筹划首期员工持股计划】公司拟推出第一期员工持股计划,本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%,持有人范围为公司(含控股子公司)在职的董事(不含独董)、监事、中高层管理人员及核心员工。该计划尚处于筹划阶段,存不确定性。

  16:37:49【证监会:对经营管理混乱的机构 将采取暂停业务资格】证监会新闻发言人张晓军称,下一步证监会将继续加强对证券、基金经营机构的监管。对经营管理混乱、违法频发的机构,证监会将采取暂停业务资格,直至撤销业务资格的措施。

  16:43:19【证监会通报6案件 1内幕交易案涉及彩虹精化】据介绍,2市场案分别涉及铁岭新城、市北高新;1内幕交易案涉及彩虹精化;2信息披露违法案分别涉及昆明机床、游久游戏;1期货公司违法案涉及三立期货。其中信息披露案中,*ST昆机大股东沈机集团被给予,并处以50万元罚款。

  16:44:04点评:现在每周都会公布一批踩雷个股,大家可以看看这些个股的共性,有迹可循的,别乱做

  16:56:26现在合规和违法违纪的惩罚常重的,周末直播我把最核心的点给你们说一下,今天证监会公告一出

(责任编辑:新闻小编)
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